Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Zarząd Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie zawiadamia, że w dniu 18 czerwca 2026 r., tj. w czwartek, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie.

Godzina rozpoczęcia: 10:00
Drugi termin: 10:30

Miejsce obrad:
Rezydencja w Szczerym Polu
Bystrzyca Nowa 9
23-107 Strzyżewice

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz zdolności do podejmowania uchwał.
3. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie.
4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Wybór Komisji:
   • Mandatowo-Skrutacyjnej, zwanej Komisją Skrutacyjną,
   • Uchwał i Wniosków.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedłożenie:
   • sprawozdania z działalności Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie za 2025 rok, sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich oraz informacji o realizacji wniosków polustracyjnych,
   • sprawozdania finansowego Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie za rok 2025 wraz ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz projektu podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2025,
   • kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie na rok 2026,
   • propozycji najwyższej sumy zobowiązań, jaką Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie może zaciągnąć w 2026 roku.
9. Przedłożenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie za 2025 rok, w tym oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceny realizacji Polityki wynagradzania.
10. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej w 2025 roku.
11. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami.
12. Zatwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
    • zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie za 2025 r.,
    • zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie za 2025 r.,
    • zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie za 2025 r.,
    • oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Bychawie za 2025 r.,
    • oceny realizacji Polityki wynagradzania w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Bychawie za 2025 r.,
    • oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie oraz skuteczności jej działania za rok 2025,
    • przyjęcia sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie,
    • zatwierdzenia informacji o realizacji wniosków wynikających z lustracji pełnej za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2024 r.,
    • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie za 2025 r.,
    • podziału nadwyżki bilansowej za 2025 r.,
    • uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie na rok 2026,
    • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie może zaciągnąć w 2026 roku.
13. Przegląd Zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.
14. Wybór delegata na Zgromadzenia Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
15. Wnioski zgłoszone przez Przedstawicieli podczas obrad Zebrania Przedstawicieli.
16. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.

Roczne sprawozdanie z działalności Banku, sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego wraz z raportem, sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał, jakie mają być podjęte podczas Zebrania Przedstawicieli, oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w placówkach Banku, a także będą dostępne na sali obrad w dniu Zebrania.
Zarząd Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Roczne sprawozdanie z działalności Banku, sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego wraz z raportem, sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał, jakie mają być podjęte podczas Zebrania Przedstawicieli, oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w placówkach Banku, a także będą dostępne na sali obrad w dniu Zebrania.
Zarząd Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie